独立董事关于第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议的独立意见
九芝堂
2011-8-26 8:49:57
证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2011-018
九芝堂股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议
及第四届监事会第十四次会议的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议审议的事项，在听取公司董事会、监事会及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
1、本人同意提名魏锋先生、谢超先生、刘志涛先生、赵煜先生为公司第五届董事会董事候选人，张利国先生、余应敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人；徐德安先生、杨利华先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事、监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。本人同意将其提交公司2011年第1次临时股东大会予以审议。
2、本人认为，公司董事会拟提请股东大会审议的《关于确定董事、监事津贴（薪酬）原则的议案》，确定原则符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情况。对于此项议案，本人表示同意，并同意将其提交公司2011年年第1次临时股东大会予以审议。
独立董事：金志国、孙晓波、张利国、余应敏
2011年8月26日