独立董事关于第四届董事会第十八次会议的独立意见
九芝堂
2011-6-7 7:49:39
证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2011-014
九芝堂股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在仔细阅读了公司提供的相关资料后，对公司第四届董事会第十八次会议审议的议案予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
依据《公司法》及本《公司章程》的有关规定，第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务会计工作负责人的议案》，同意因原公司董事会秘书和原财务会计工作负责人辞职，公司新聘任徐向平先生担任公司董事会秘书和新聘任毛凤云女士担任公司财务会计工作负责人，任期与第四届董事会余下任期一致。
上述议案，是根据《公司法》及本《公司章程》进行的，新聘任的公司董事会秘书和新聘任的公司财务会计工作负责人符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本《公司章程》所规定的条件，董事会的表决程序符合法律法规的规定。本人对上述两个议案表示同意。
独立董事： 金志国、孙晓波、张利国、余应敏
2011年6月4日