2010年年度股东大会决议公告
九芝堂
2011-5-12 8:30:52
证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2011-011
九芝堂股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司董事会
2、会议方式：采取现场投票表决的方式
3、会议开始时间：2011年5月11日上午9：30
4、会议召开地点：公司七楼会议室
5、主持人：公司董事长魏锋先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席会议的股东（含代理人）2名，代表股份120154369股，占公司总股本297605268股的40.37%，符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司章程的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会与会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、2010年度董事会报告
表决情况：同意120154369股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、2010年度监事会报告
表决情况：同意120154369股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、2010年年度报告及其摘要
表决情况：同意120154369股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、2010年度财务决算报告
表决情况：同意120154369股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、2010年度利润分配预案
经天健会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 162,691,134.56元，其中母公司实现净利润 108,058,628.88 元,按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金10,805,862.89元，加上母公司年初未分配利润 202,472,563.62 元，减去2010年依据 2009年年度股东大会会议决议支付了普通股股利 119,042,107.20元，2010年公司累计可供分配利润共计180,683,222.41元。以2010年12月31日总股本297,605,268股为基数,每10股派发现金股利4.00元（含税），按公司年末股本计算共计派送现金119,042,107.20元，剩余未分配利润61,641,115.21 元结转下年度分配。
表决情况：同意120154369股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6、关于修改《公司章程》的议案
（一）原：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
生产、销售（限自产）片剂、颗粒剂、茶剂、丸剂（蜜丸、水密丸、水丸、浓缩丸）、煎膏剂、糖浆剂、合剂、口服液、灌肠剂（含中药提取）、中药前处理（以上凭本企业许可证书在核定范围内经营）；生产、销售芝牌阿胶口服液；销售医疗器械、化学试剂；提供产品包装印刷及医药技术咨询服务、健康咨询服务；医药科技开发；医药产业投资；经营商品和技术的进出口业务（以上法律法规限制的除外）。以公司登记机关核准的经营范围为准。
修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
生产、销售（限自产）片剂、颗粒剂、茶剂、丸剂（蜜丸、水密丸、水丸、浓缩丸）、煎膏剂、糖浆剂、合剂、口服液、灌肠剂（含中药提取）、中药前处理、中药饮片（以上凭本企业许可证书在核定范围内经营）；生产、销售芝牌阿胶口服液；销售医疗器械、化学试剂；提供产品包装印刷及医药技术咨询服务、健康咨询服务；医药科技开发；医药产业投资；经营商品和技术的进出口业务（以上法律法规限制的除外）。
以公司登记机关核准的经营范围为准。
（二）原：第一百零六条 董事会由8名董事组成，设董事长1名，公司可根据需要设副董事长一名。
修改为：第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1名，公司可根据需要设副董事长一名。
表决情况：同意120154369股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7、关于授权处置科伦药业股权的议案
表决情况：同意120154369股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
8、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案
表决情况：同意120154369股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见：
湖南启元律师事务所的邹棒律师、廖青云律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
六、备查文件
1、股东大会会议决议
2、法律意见书
九芝堂股份有限公司
2011年5月12日