关于办理与日常经营相关的关联交易的公告
九芝堂
2011-4-21 10:26:56
证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2011-008
关于办理与日常经营相关的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本公司在2010年初预计与株洲千金药业股份有限公司及双方控股子公司之间将发生的日常关联交易总额在1500万元以内。
1.董事会召开时间、届次及表决情况：2010年4月7日公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于办理日常经营相关的关联交易的议案》。决议公告于2010年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。
2.回避表决的董事姓名：魏锋、谢超
3、截至2010年12月31日，此项关联交易事项2010年度实际情况如下：
|
交易类别
|
品名
|
交易金额
|
占同类交易的比例
|
备注
|
|
购销产品
|
药品、药材、原辅材料
|
461.33万元
|
0.29%
|
交易双方及其控股子公司之间的产品购销
|
因市场情况的变化，2010年度交易总额与年初的预计存在差异。
（二）预计关联交易类别和金额
预计2011年交易双方将发生的日常关联交易总额在1500万元以内，具体交易情况如下：
|
交易类别
|
品名
|
预计最高交易金额
|
占同类交易的比例
|
备注
|
|
购销产品
|
药品、药材、原辅材料
|
1500万元
|
1%
|
交易双方及其控股子公司之间的产品购销
|
双方可根据本身需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整和增减，实际发生的交易情况双方在本会计年度终结后统计结算。若调整后的交易金额在1500万元以内的，双方不再另签协议；若调整后的交易金额超过1500万元的，双方届时另行签署协议予以确认。
上述交易的某一项内容被终止和调整的，不影响其他交易事项的执行。
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
|
交易类别
|
品名
|
交易金额
|
占同类交易的比例
|
备注
|
|
购销产品
|
药品、药材、原辅材料
|
141.08万元
|
0.37%
|
交易双方及其控股子公司之间的产品购销
|
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：株洲千金药业股份有限公司
注册地址：株洲高新技术开发区炎帝广场商业街13栋
注册资本：30481.92万元
企业类型：股份有限公司（上市）
法人代表：江端预
主营业务：研究、生产、销售药品、保健食品、卫生保健用品
2、关联关系
株洲千金药业股份有限公司董事魏锋先生、谢超先生担任本公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的有关规定，上市公司的关联自然人担任董事的，除上市公司及其控股子公司以外的法人为关联法人。
3、关联方履约能力
株洲千金药业股份有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司基本不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容包括：
（1）交易内容：本公司及本公司控股子公司与株洲千金药业股份有限公司及其控股子公司之间的产品购销。
（2）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。
（3）合同期限：自2011年1月1日至2011年12月31日。期满经双方协商一致，可以续签。
（4）合同生效：经交易双方签署并加盖公章后，自双方董事会批准后生效。
2、关联交易的定价原则是：根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价。原则上应与交易一方从无关联关系的第三方购买或销售相同或类似产品的价格相当，不得明显高于或低于综合市场平均价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司及本公司控股子公司与株洲千金药业股份有限公司及其控股子公司之间有良好的合作关系。双方产品在各自的连锁药店互有销售，在原、辅材料的采购方面也有着相互合作。
以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事金志国、孙晓波、张利国、余应敏对本次关联交易进行了认真的事前核查。独立董事认为公司2011年度日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事金志国、孙晓波、张利国、余应敏在公司第四届董事会第十六次会议上就此次关联交易发表了独立意见。独立董事认为公司董事会审议的《关于办理与日常经营相关的关联交易事项的议案》，对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。对于此项议案表示同意。
六、此项关联交易不涉及人员安置、债务重组等情况
七、交易完成后不产生同业竞争情况。
八、备查文件目录
1、董事会会议决议
2、独立董事意见
九芝堂股份有限公司董事会
2011年4月21日