独立董事意见公告
九芝堂
2011-12-27 14:51:28
股票代码：000989 股票简称：九芝堂 公告编号：2011-029
九芝堂股份有限公司独立董事意见公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九芝堂股份有限公司于2011年12月26日召开第五届董事会第三次会议，会议审议了公司《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案》。公司董事会向本人提交了上述议案的相关资料，本人作为公司之独立董事对本议案发表意见如下：
1、本议案由公司全体董事充分研究，经第五届董事会第三次会议审议通过，董事会在表决此议案时表决程序合法、规范，公平，没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。本议案需提交公司临时股东大会审议批准。
2、公司建立了《内部控制制度》，其中就投资的内控进行了相关规定。
3、本议案审议批准后，公司将保障资金安全、合法合规，不影响正常生产经营的资金需求，同时可提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益。
4、本人对议案的表决投了同意票。
独立董事： 张利国、余应敏
2011年12月27日