第五届董事会第三次会议决议公告
九芝堂
2011-12-27 14:52:42
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2011－026
九芝堂股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
九芝堂股份有限公司第五届董事会第三次会议召开通知于2011年12月21日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2011年12月26日以通讯方式召开，应到董事6人，参加会议董事6人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
详细内容请参看2011年12月27日公告在巨潮资讯网站的制度全文。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、关于制定《内幕交易防控工作业绩评价办法》的议案
详细内容请参看2011年12月27日公告在巨潮资讯网站的制度全文。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、关于制定《重大信息内部报告制度》的议案
详细内容请参看2011年12月27日公告在巨潮资讯网站的制度全文。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案
为了充分利用公司闲置自有资金（募集资金除外），提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，提请股东大会授权公司董事会利用闲置自有资金（募集资金除外）用于新股及可转债申购、货币市场基金、证券投资基金、国债、央行票据、银行理财产品等短期投资，并授权公司总经理指导相关部门进行相关短期投资的具体实施及签署相关合同。
投资期限：自获股东大会审议通过之日起30个月内有效。
投资额度：投资期限内任意时点进行包括购买银行理财产品等形式在内的短期投资本金都控制在人民币6亿元之内，即公司用不超过6亿元本金的资金循环进行短期投资。6亿元本金可以滚动使用。
本议案尚需提交公司2012年第1次临时股东大会审议批准。
详细内容请参看2011年12月27日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的公告》。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、关于召开2012年第1次临时股东大会的议案
定于2012年1月11日召开股东大会。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
九芝堂股份有限公司董事会
2011年12月27日