九芝堂股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
九芝堂
2010-7-26 8:15:46
证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2010-013
九芝堂股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第四届董事会第十二次会议召开通知于2010年7月14日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2010年7月23日以通讯方式召开，应到董事5人，参加会议董事5人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于提名金志国先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
金志国先生个人简历附后。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、关于提名余应敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
余应敏先生个人简历附后。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、关于调整独立董事津贴标准的议案
根据公司经营情况，参考其他相类似上市公司的标准，将第四届董事会余下任期的独立董事津贴标准调整为8万元/年（含税）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、关于聘任郭朝晖先生担任公司董事会秘书的议案
郭朝晖先生个人简历附后。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述第1、2、3项议案需提交公司2010年第2次临时股东大会审议。
5、关于召开公司2010年第2次临时股东大会的议案
定于2010年8月9日召开公司2010年第2次临时股东大会。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
九芝堂股份有限公司董事会
2010年7月24日
附个人简历：
金志国先生，1956年7月出生，博士，高级经济师，第十、十一届全国人大代表，2007 年CCTV中国十大经济年度人物。现任青岛啤酒股份有限公司董事长，同时兼任青岛啤酒集团有限公司董事长、首席执行官。曾任青岛啤酒（西安）有限公司总经理，青岛啤酒北方事业部总经理，青岛啤酒股份有限公司总经理助理、总裁、副董事长。金志国先生与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
余应敏先生，1966年12月出生，博士、经济学博士后。注册会计师、房地产估价师、注册税务师。现任中央财经大学会计学教授，硕士生导师。曾先后在亚太会计师事务所和穗城审计师事务所从事注册会计师业务多年，曾担任多家公司财务顾问，获财政部企业司、中国包装行业协会、广东省经贸委、广东省经信委、广州市科技局、天河软件园管委会委任为财务经济评审专家，国家人事部考试司、国家审计署、国家税务总局注册税务师管理中心特聘专家。余应敏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
郭朝晖先生，1970年12月出生，硕士。高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任本公司董事会秘书（代）、财务总监兼财务部部长。曾在湖南开元会计师事务所任职，九芝堂股份有限公司任审计部部长。郭朝晖先生与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。