九芝堂股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
九芝堂
2010-5-17 10:01:44
证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2010-011
九芝堂股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2010年5月14日以通讯方式召开，应到董事6人，参加会议董事6人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于董事长关继峰先生辞职的议案
经协商，本公司董事会同意关继峰先生辞去公司法定代表人、董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，不再担任公司其它职务，前述辞职自送达公司董事会时生效。本公司董事会对其在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、关于选举魏锋先生为公司董事长的议案
选举公司董事魏锋先生担任公司第四届董事会董事长。
根据本公司章程的规定，董事长魏锋先生为公司法定代表人，董事会授权经理层办理相关的变更手续。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、关于调整战略委员会、审计委员会成员的议案
因工作调整，公司第四届董事会战略委员会、审计委员会成员进行相应调整，具体成员变更如下：
（1）战略委员会成员
主任委员 魏锋
委 员 谢超、刘志涛、林春金、孙晓波
（2）审计委员会成员
主任委员 林春金
委 员 魏锋、谢超、张利国
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、关于蔡光云先生辞去公司董事会秘书及副总经理职务的议案
经协商，本公司董事会同意蔡光云先生因工作原因辞去公司董事会秘书及副总经理职务，不再担任公司其它职务，前述辞职自送达公司董事会时生效。本公司董事会对其在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定财务总监郭朝晖先生代行董事会秘书职责，同时公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
九芝堂股份有限公司董事会
2010年5月15日
附：个人简历
魏锋先生，1962年7月出生，研究生学历。现任本公司董事、长沙九芝堂（集团）有限公司董事长、北京知金科技投资有限公司董事长。曾任北京海淀走读大学校办海达公司副总经理、海淀走读大学校长助理、北京金台路信用社理事长、北京市学知信用社副总经理、北京九银科贸有限责任公司董事长。未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭朝晖先生，1970年12月出生，工商管理硕士。高级会计师、证券特许注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任本公司财务总监兼财务部部长。曾在湖南开元会计师事务所任职，九芝堂股份有限公司任审计部部长。未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。