第四届董事会第六次会议决议公告

       证券简称：九芝堂                证券代码：000989            公告编号：2009-020

                                           九芝堂股份有限公司
                                       第四届董事会第六次会议决议公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
     九芝堂股份有限公司第四届董事会第六次会议召开通知于2009年8月10日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2009年8月18日在公司七楼会议室召开，本次会议由董事长余克建先生主持，应到董事8人，实到董事7人，独立董事张利国先生因工作原因未能现场出席本次会议，委托独立董事林春金先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议并一致通过了以下议案及报告：
　　1、2009年半年度报告及其摘要
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　
　　2、关于余克建先生辞去公司董事长及董事职务的议案
　　根据公司内部关于高级管理人员资格的相关规定，因年龄原因余克建先生本人提出辞去公司董事长及董事职务。余克建先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
　　余克建先生自1985年任公司主要领导人以来，勇于开拓，坚持改革与创新，创造了百年品牌的新辉煌，奠定了九芝堂长远发展的坚实基础，公司董事会对余克建先生为公司所做出的重大贡献深表感谢。
　　有鉴于此，董事会聘任余克建先生担任公司名誉董事长。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　
　　3、关于选举关继峰先生为公司董事长的议案
　　选举关继峰先生担任公司第四届董事会董事长，不再担任公司总经理。
　　根据本公司章程的规定，董事长关继峰先生为公司法定代表人，董事会授权经理层办理相关的变更手续。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　
　　4、关于聘任刘志涛先生为公司总经理的议案
　　聘任刘志涛先生担任本公司总经理，任期与第四届董事会任期一致，不再担任公司副总经理。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　
　　5、关于调整战略委员会、审计委员会成员的议案
　　因工作调整，公司第四届董事会战略委员会、审计委员会成员进行相应调整，具体成员变更如下：
　　1、战略委员会成员
　　　主任委员    关继峰  
　　　委    员    魏锋、谢超、刘志涛、林春金、孙晓波
　　2、审计委员会成员
　　　主任委员    林春金
　　　委    员    关继峰、谢超、张利国
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　
　　
　　                                                九芝堂股份有限公司董事会
　　                                                            2009年8月20日
　　
附：个人简历
　　关继峰先生，1969年7月出生，MBA。现任本公司董事、总经理。曾任中化集团化工品进出口二处业务员、副科长、科长，中化加豪（加拿大）公司副总经理，中化香港化工公司副总经理，中化集团投资部总经理，涌金集团副总裁。
　　刘志涛先生，1970年7月出生，大专学历。现任本公司董事、副总经理兼采购部部长。曾在中国航空工业发展研究中心、北京耀金科技责任有限公司任职，曾任九芝堂股份有限公司总经理助理、稽核部部长。