第四届监事会第七次会议决议公告

证券简称：九芝堂                证券代码：000989            公告编号：2009-028

                               九芝堂股份有限公司
                      第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    九芝堂股份有限公司第四届监事会第七次会议的通知于2009年12月18日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于2009年12月29日以通讯方式召开,公司应到监事3人，参加会议监事3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下报告及议案：

    1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
    “现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目”投资规模增加至30868万元，较调整前新增16995万元。新增资金来源由终止“组建北京九芝堂中医药研究院项目”节余募集资金1192.98万元及募集资金已产生孳息2479.11万元投入，不足部分由募集资金未来产生的孳息及公司自筹资金投入解决。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

    2、关于公司与控股股东签订《房屋租赁协议》、《办公场所租赁协议》的议案
    2009年12月29日，本公司与控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）分别签订《房屋租赁协议》、《办公场所租赁协议》。
    1、《房屋租赁协议》约定，本公司承租权属集团公司位于韶山中路358号的房屋一栋，协议期限自2010年1月1日至2012年12月31日止，租金每年143万元，三年共计429万元。
    2、《办公场所租赁协议》约定，集团公司承租本公司位于长沙市芙蓉中路一段129号办公大楼内的办公室，协议期限自2010年1月1日至2012年12月31日止，租金每年6万元，三年共计18万元。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
                                                                   九芝堂股份有限公司监事会
                                                                          2009年12月30日