我公司第四届董事会第十六次会议顺利召开

        4月19日，九芝堂股份有限公司第四届董事会第十六次会议在我公司本部七楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事6名，董事魏锋先生、谢超先生、刘志涛先生和独立董事孙晓波先生、张利国先生、余应敏先生出席了会议，独立董事金志国先生因工作原因未能现场出席本次会议，委托独立董事余应敏先生代为出席并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

        会议由董事长魏锋先生主持，会上，各位董事仔细听取了魏锋先生所作的《2010年度董事会报告》、刘志涛先生所作的《2010年度总经理报告》和其他议案的宣读，并对会议议案进行了认真审议。针对公司的经营管理、未来发展和相关议案的内容，董事们进行了深入交流探讨，提出了一些决策性意见。同时，全体董事对公司经营层富有成效的工作表示了充分肯定。

        会议按照《公司法》及本公司章程规定，审议并一致通过了《2010年度报告及其摘要》、《2010年利润分配预案》、《关于2011年公司组织机构设置》等十四项议案。本次董事会会议按预定议程圆满结束。